المدعي العام يتهم منظمة ترامب بـ 15 تهمة جنائية منها الاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية

دونالد ترامب الرئيس السابق

 

قال تقرير إن ترامب ورط نفسه بشكل مباشر في جرائم ضريبية محتملة في منظمة  ترامب بعرض لدفع الرسوم المدرسية لموظفيه

ذكرت صحيفة ديلي بيست أن ترامب كان على صلة بالتحقيق الضريبي لمنظمة ترامب.

وبحسب ما ورد قال شاهد للمحققين إن ترامب عرض ذات مرة ضمان امتيازات بدلاً من الراتب الخاضع للضريبة.

أفادت صحيفة The Daily Beast يوم الجمعة نقلاً عن مصادر سمعت المحادثة ، أن شاهدًا متعاونًا في تحقيق المدعي العام لمنطقة مانهاتن في منظمة ترامب أخبر المدعين أن دونالد ترامب عرض شخصيًا في إحدى المرات دفع امتيازات بدلاً من الدخل الخاضع للضريبة.

يمكن أن يعزز هذا الكشف أي اتهامات قد يوجهها المدعون ضد ترامب كجزء من قضية تم توجيه الاتهام فيها لشركته والمدير المالي منذ فترة طويلة ، ألين فايسلبرغ.

يحقق المدعون العامون في مانهاتن فيما إذا كان التنفيذيون في منظمة ترامب قد استفادوا بشكل غير قانوني من المزايا دون دفع ضرائب عليها وما إذا كانت الشركة متورطة في الاحتيال الضريبي والمالي.

في وقت سابق من شهر يوليو ، أعلن المدعون عن لائحة اتهام من 15 تهمة تتهم فايسلبرغ والشركة بتسهيل مخطط حيث سيقبل هدايا الشركات مثل الشقق والمدفوعات الدراسية بدلاً من رواتب أعلى ، وبالتالي تجنب دفع جزء كبير من الضرائب لكل من الشركة والشركات التابعة لها. الموظفين.

قال مصدران لم يُسمَّا لصحيفة The Daily Beast إنهما استمعا إلى مقابلة في 25 يونيو / حزيران بين المحققين والشاهدة ، جينيفر فايسلبرغ ، زوجة ابن ألين فايسلبيرغ السابقة ، حيث قالت إن ترامب قد ضمن شخصيًا دفع تكاليف المدرسة ، بما في ذلك الرسوم الدراسية على أطفالها ، بدلاً من إعطاء علاوة.

ولم يذكر الموقع كيفية ارتباط المصادر بالتحقيق. لم يرد محامي جينيفر فايسلبرغ على الفور على طلب Insider للتعليق.

قالت وثائق الاتهام التي قدمها المدعون العامون في وقت سابق من هذا الشهر ، إن ترامب وقع شخصيًا على شيكات الرسوم الدراسية لأفراد عائلة ألين فايسلبيرغ. لائحة الاتهام المكونة من 25 صفحة تشير إلى الرئيس السابق عدة مرات.

"لا تقلق ، لقد قمت بتغطيتها"

قالت صحيفة ديلي بيست إن جينيفر فايسلبيرغ قالت للمدعين العامين إن ترامب قال إنه سيدفع لها وتعليم أطفال باري فايسلبرغ بدلاً من منح باري علاوة.

في مقابلات سابقة مع Insider ، قالت جينيفر فايسلبيرغ إن Allen Weisselberg سيسهل المدفوعات وأن منظمة ترامب ستمنح امتيازات بدلاً من الزيادات كوسيلة للتحكم في حياة الموظفين الشخصية.

وفقًا لمصادر The Daily Beast ، فإن الاتفاق الذي ذكرته جينيفر فايسلبرغ قد أبرم في يناير 2012 خلال اجتماع في برج ترامب معها ، مع ترامب ، وباري فايسلبرغ ، وألين فايسلبرغ. باري فايسلبرغ ، الذي كان زوجها في ذلك الوقت ، هو أيضًا موظف في منظمة ترامب.

أخبرت جينيفر فايسلبيرغ المدعين العامين أنه في وقت ما من الاجتماع ، التفت إليها ترامب وقال: "لا تقلق ، لقد قمت بتغطية الأمر" ، كما قالت المصادر لصحيفة ديلي بيست.

كما سأل المحققون جينيفر فايسلبرغ ، التي هي في منتصف دعوى قضائية ناجمة عن طلاقها عام 2018 من باري فايسلبيرغ ، عما إذا كان ترامب متورطًا شخصيًا في المخطط المزعوم ، وقالت المصادر لصحيفة ديلي بيست إنه كان كذلك.

اتهم المدعي العام في مانهاتن منظمة ترامب وألين فايسلبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر بـ 15 تهمة جناية بالتخطيط للاحتيال والتآمر والسرقة الكبرى والاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية.

تضمنت لائحة الاتهام أدلة تشير إلى تورط ترامب شخصياً في تغطية مدفوعات الأطفال الدراسية لموظفيه. من عام 2012 إلى عام 2017 ، جاء في لائحة الاتهام: "رتب موظفو شركة ترامب ، بمن فيهم فايسلبرغ ، المصاريف الدراسية لأفراد عائلة فايسلبيرغ عن طريق شيكات شخصية مسحوبة على الحساب وموقعة من دونالد جيه ترامب ، وسحبها لاحقًا على الحساب من صندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء بتاريخ 7 أبريل 2017. "

قال ممثلو الادعاء إن فايسلبيرغ حذف مدفوعات الرسوم الدراسية من إقراراته الضريبية الشخصية على الرغم من أنه كان يعلم أن المدفوعات "تمثل دخلاً خاضعًا للضريبة وتم التعامل معها كتعويض من قبل شركة ترامب في السجلات الداخلية".

ودفع فايسلبرج ومنظمة ترامب ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما. وانتقد ترامب التحقيق ووصفه بأنه "مطاردة الساحرات".

تمثل لائحة الاتهام الصادرة هذا الشهر أولى التهم التي خرجت من التحقيق الذي أجرته إدارة مانهاتن لمدة ثلاث سنوات في تعاملات ترامب التجارية. لكن المدعين قالوا إن التحقيق مستمر ، وقال خبراء قانونيون لـ Insider إن التهم قد تكون مجرد قمة جبل الجليد فيما يتعلق بترامب.

قال باتريك كوتر ، المدعي الفيدرالي السابق الذي كان في الفريق الذي أدان جون جوتي رئيس الجريمة في جامبينو.

وفقًا لراندي زيلين ، المدعي العام السابق في ولاية نيويورك ، من غير المرجح أن يؤدي الادعاء بأن ترامب وقع شخصيًا على اختبارات الرسوم الدراسية إلى تحويل تعرض ترامب الشخصي للتحقيق. ألقى ترامب بالفعل خطابات لم يطعن فيها في الحقائق الأساسية لمزاعم المدعين.

قال زيلين إنه إذا تم إحالة القضية إلى المحاكمة ، فمن المرجح أن يعترف ترامب بدفع الرسوم الدراسية للموظفين ، لكنه يقول إنه يتوقع من الآخرين التأكد من صحة مدفوعات الضرائب.

"يمكن أن يكون شيئًا بسيطًا مثل" نعم ، بالطبع ، وافقت على تغطية الرسوم الدراسية طالما أنها ستتم بشكل شرعي ، ولهذا السبب لدي محاسبون ومديرون ماليون ومحامون ومتخصصون ، "Zelin ، الآن قال محامي دفاع في Wilk Auslander LLP ، لـ Insider.

يمكن للمحققين أيضًا توجيه اتهامات ضد موظفي منظمة ترامب الآخرين ، الذين قال العديد منهم المدعون إنهم تلقوا نفس النوع من المزايا غير الخاضعة للضريبة التي حصل عليها فايسلبرغ.

وقال كوتر: "بينما يبحث المدعون في هذه الأدلة ويهددون المديرين التنفيذيين الآخرين في الشركة ، فقد لا يكونوا جميعًا رجالًا في السبعينيات من العمر" مثل ألين فايسلبرغ. "ربما يكونون في مقتبل العمر وسيفكرون في حقيقة أنهم قد يذهبون إلى السجن لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات إذا حصلوا على القاضي الخطأ. هؤلاء هم الرجال الذين قد يكون لديهم دافع أكبر ميداني."

0/Post a Comment/Comments

أحدث أقدم