السجلات المسربة تفتح صندوق "باندورا" للأسرار المالية
المئات من قادة العالم والسياسيين الأقوياء والمليارديرات والمشاهير والزعماء الدينيين وتجار المخدرات يخفون استثماراتهم في القصور والممتلكات الحصرية المطلة على الشاطئ واليخوت والأصول الأخرى على مدار ربع القرن الماضي ، وفقًا لمراجعة لما يقرب من 12 مليون ملف تم الحصول عليها من 14 شركة منتشرة حول العالم.
شمل التقرير الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يوم الأحد 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة. أطلق عليها اسم "أوراق باندورا" لأن النتائج تلقي الضوء على المعاملات المخفية سابقًا للنخبة والفاسدين ، وكيف استخدموا الحسابات الخارجية لحماية الأصول التي تبلغ قيمتها بشكل جماعي تريليونات الدولارات.
من بين أكثر من 330 سياسي حالي وسابق تم تحديدهم على أنهم مستفيدون من الحسابات السرية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، ورئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس ، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، والرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو ، ومعاوني كل من الباكستانيين. رئيس الوزراء عمران خان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من بين المليارديرات الذين تم استدعاؤهم في التقرير قطب البناء التركي إرمان إليشاك وروبرت تي بروكمان ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة البرمجيات رينولدز ورينولدز.
تم تصميم العديد من الحسابات للتهرب من الضرائب وإخفاء الأصول لأسباب مشبوهة أخرى ، وفقًا للتقرير.
قال سفين جيغولد ، عضو البرلمان عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي: "يجب أن يكون تسرب البيانات الجديد بمثابة جرس إنذار". "التهرب الضريبي العالمي يغذي عدم المساواة العالمية. نحن بحاجة إلى توسيع وشحذ الإجراءات المضادة الآن ".
أشادت منظمة أوكسفام الدولية ، وهي اتحاد جمعيات خيرية بريطاني ، بأوراق باندورا لفضحها أمثلة سافرة للجشع الذي حرم البلدان من عائدات الضرائب التي يمكن استخدامها لتمويل البرامج والمشاريع من أجل الصالح العام.
وقالت أوكسفام في بيان "هذا هو المكان الذي تفتقدنا فيه المستشفيات." "هذا هو المكان الذي توجد فيه حزم الرواتب لجميع المعلمين ورجال الإطفاء والموظفين الحكوميين الإضافيين الذين نحتاجهم. عندما يدعي سياسي أو قائد أعمال أنه "لا توجد أموال" لدفع ثمن الأضرار المناخية والابتكار ، وللحصول على وظائف أكثر وأفضل ، ولتعافي عادل بعد COVID ، ولمزيد من المساعدات الخارجية ، فإنهم يعرفون أين يبحثون. "
أوراق باندورا هي متابعة لمشروع مماثل صدر في عام 2016 يسمى "أوراق بنما" التي جمعتها نفس المجموعة الصحفية.
أحدث قنبلة هي أكثر اتساعًا ، حيث تنقل عبر ما يقرب من 3 تيرابايت من البيانات - أي ما يعادل 750.000 صورة تقريبًا على هاتف ذكي - تم تسريبها من 14 مزود خدمة مختلفًا يقومون بأعمال في 38 ولاية قضائية مختلفة في العالم. تعود السجلات إلى السبعينيات ، لكن معظم الملفات تمتد من عام 1996 إلى عام 2020.
في المقابل ، أعدت أوراق بنما 2.6 تيرابايت من البيانات التي تم تسريبها من قبل شركة محاماة واحدة غير موجودة الآن تدعى موساك فونسيكا كانت موجودة في الدولة التي ألهمت اسم هذا المشروع.
تم إجراء التحقيق الأخير في الحسابات المسجلة في الملاذات البحرية المألوفة ، بما في ذلك جزر فيرجن البريطانية وسيشيل وهونغ كونغ وبليز. لكن بعض الحسابات السرية كانت مبعثرة أيضًا في الصناديق الاستئمانية التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة ، بما في ذلك 81 في ساوث داكوتا و 37 في فلوريدا.
رسمت بعض النتائج الأولية التي تم نشرها يوم الأحد صورة قذرة للأشخاص البارزين المعنيين.
على سبيل المثال ، وجد التحقيق أن المستشارين ساعدوا الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في إنشاء ما لا يقل عن ثلاثين شركة وهمية من عام 1995 إلى عام 2017 ، مما ساعد الملك على شراء 14 منزلًا بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وكان المحيط في كاليفورنيا 23 مليون دولار. - عقار فيو تم شراؤه في عام 2017 من خلال شركة جزر فيرجن البريطانية. تم تحديد المستشارين كمحاسبين إنجليزيين في سويسرا ومحامين في جزر فيرجن البريطانية.
ولم يصدر تعليق فوري من القصر الملكي الأردني.
التفاصيل هي ضربة محرجة لعبد الله ، الذي غرقت حكومته في فضيحة هذا العام عندما اتهم شقيقه غير الشقيق ، ولي العهد السابق الأمير حمزة ، "النظام الحاكم" بالفساد وعدم الكفاءة. وزعم الملك أنه كان ضحية "مؤامرة خبيثة" ، ووضع أخيه غير الشقيق قيد الإقامة الجبرية ، وقدم اثنين من مساعديه السابقين للمحاكمة.
تولى عبد الله السلطة عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسين.
قال محامو عبد الله في المملكة المتحدة إنه غير مطالب بدفع الضرائب بموجب قانون بلاده ولم يسيء استخدام الأموال العامة ، مضيفين أن هناك أسبابًا أمنية وخصوصية تجعله يمتلك ممتلكات من خلال شركات خارجية ، وفقًا للتقرير. وقال المحامون أيضًا إن معظم الشركات والممتلكات ليست مرتبطة بالملك أو لم تعد موجودة ، رغم أنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل.
أصبح بلير ، رئيس وزراء المملكة المتحدة من 1997 إلى 2007 ، مالكًا لمبنى فيكتوري بقيمة 8.8 مليون دولار في عام 2017 عن طريق الشراء
في إحدى شركات جزر فيرجن البريطانية التي كانت تملك العقار ، ويستضيف المبنى الآن مكتب محاماة زوجته شيري بلير ، وفقًا للتحقيق. واشترى الاثنان الشركة من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني. ووجد التحقيق أن شراء أسهم الشركة بدلاً من مبنى لندن وفر على بلير أكثر من 400 ألف دولار من الضرائب العقارية.
وخلص التحقيق إلى أن عائلة بلير والزياني قالتا إنهما لم تعرفا في البداية أن الطرف الآخر متورط في الصفقة. قالت شيري بلير إن زوجها لم يشارك في عملية الشراء ، والتي قالت إنها كانت تهدف إلى إعادة "الشركة والمبنى إلى نظام الضرائب والتنظيم في المملكة المتحدة". وقالت أيضًا إنها لا تريد امتلاك شركة جزر فيرجن البريطانية وأن "البائع لأغراضه الخاصة أراد فقط بيع الشركة" التي أغلقت الآن.
قال محامي عائلة الزياني إنهم امتثلوا لقوانين المملكة المتحدة.
في عام 2009 ، استثمر رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس 22 مليون دولار في شركات وهمية لشراء عقار في قصر في قرية على قمة تل في موجينز ، فرنسا ، بالقرب من مدينة كان ، وفقًا للتحقيق. لم يتم الكشف عن الشركات الوهمية والقصر في إقرارات الأصول المطلوبة من بابيس ، وفقًا للوثائق التي حصل عليها الشريك التشيكي للمجموعة الصحفية ، Investigace.cz.
وجد التحقيق أن مجموعة عقارية مملوكة بشكل غير مباشر من قبل بابيس اشترت شركة موناكو التي كانت تملك القصر في عام 2018.
غرد بابيس في أول رد فعل له على التقرير: "كنت أنتظر منهم إحضار شيء ما قبل الانتخابات لإلحاق الأذى بي والتأثير على الانتخابات التشيكية".
تجرى الانتخابات البرلمانية فى جمهورية التشيك يومى الجمعة والسبت.
وأضاف بابيس: "لم أفعل شيئًا غير قانوني أو خطأ".
إرسال تعليق