رجل من تكساس يسرق أكثر من 17 مليون دولار من أموال الإغاثة من فيروس كورونا ويشتري سيارات ومنازل فاخرة
ربما أدى الوباء إلى توقف العالم ، لكنه لم يوقف صخب رجل واحد من تكساس
وفقًا لوزارة العدل ، سرق رجل من منطقة دالاس أكثر من 17 مليون دولار من أموال الإنقاذ الخاصة بـكورونا. تمكن دينيش ساه البالغ من العمر 55 عامًا من اختراع 24.8 مليون دولار ، حصل منها على 17.7 مليون دولار. كانت الأموال عبارة عن أموال إغاثة فيدرالية خصصها برنامج حماية شيك الراتب لأصحاب الأعمال الصغيرة ، لكن ساه أنفق الخبز على السيارات الفاخرة والمنازل
تمكن ساه من تأمين هذه الأموال عن طريق تزوير معلومات العمل. لم يكن لديه عمل حقيقي أو موظفين ، واشترى سيارة بنتلي 2020 المكشوفة وغيرها من السيارات الفاخرة ومنازل متعددة. وفقًا للسلطات الفيدرالية ، قام ساه أيضًا بإجراء العديد من التحويلات المالية الدولية
"نظر السيد ساه إلى برنامج حماية شيك الراتب على أنه بنك شخصي خاص به ، ولم يعامل نفسه فقط بالملايين نقدًا ، ولكن العديد من المركبات والممتلكات الفاخرة ، كل ذلك بينما كان أصحاب الأعمال الصغيرة الشرعيون في الولايات المتحدة يسعون بشدة إلى إيجاد طرق لوضع الطعام وقالت تاميرا كانتو وكيلة مصلحة الضرائب في بيان إن على طاولاتهم ولضمان دفع رواتب موظفيهم
ومنذ ذلك الحين ، تم اتهام ساه بثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني ، وثلاث تهم بالاحتيال المصرفي ، وتهمة واحدة تتعلق بغسيل الأموال
Complex
إرسال تعليق