وكالة الحدود الكندية تعتقل رجل في عملية تهريب مجوهرات بقيمة 1,000,000 دولار


وكالة الحدود الكندية تعتقل رجل في عملية تهريب مجوهرات ذهبية بقيمة 1,000,000 دولار

أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أن تحقيقًا استمر لمدة عامين أدى إلى إدانة رجل وشركة تورنتو بتهمة تهريب مجوهرات ذهبية إلى كندا.

وجاء في بيان صادر عن ليزا جينيس ، المديرة العامة الإقليمية لوكالة خدمات الحدود الكندية لمنطقة تورنتو الكبرى ، أن "هذه الملاحقة القضائية الناجحة تسلط الضوء على العمل الدؤوب والجهود الاستقصائية العظيمة لكل من ضباط خدمات الحدود في وكالة خدمات الحدود الكندية وفريق التحقيقات الجنائية لدينا". "اكتشاف مخطط تهريب [المجوهرات] هذا يدل على التزامنا بضمان سلامة قوانين الحدود والاقتصاد الكندي."

في أوائل عام 2018 ، صادر ضباط الحدود في مطار تورنتو بيرسون الدولي "كمية كبيرة" من المجوهرات من مسافر ، مما أدى إلى تحقيق من قبل قسم التحقيقات الجنائية في منطقة تورنتو الكبرى. وقد تقرر أن المجوهرات كانت نتيجة عملية تهريب.

في يوليو 2018 ، تم تحديد رابط إلى مسافر آخر حاول أيضًا تهريب المجوهرات إلى كندا.

"في أكتوبر 2018 ، نتيجة للأدلة التي تم الحصول عليها من خلال مزيد من التحقيقات ، قرر المحققون الجنائيون في وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أن شركة Lovely Gold ومديرها ، راحو سيناثامبي من سكاربورو ، خططوا لتجنيد المسافرين لإحضار المجوهرات الذهبية ، مثل الأقراط والأساور ، إلى كندا ، "توضح المعلومات الواردة من وكالة خدمات الحدود الكندية.

"قامت شركة Lovely Gold Inc. و Sinnathamby بدفع ثمن تذاكر الطيران للمسافرين ووجهتهم إلى عدم الإعلان عن المجوهرات إلى وكالة خدمات الحدود الكندية. وأدى التحقيق إلى اكتشاف أن شركة Lovely Gold Inc. و Sinnathamby كانت مسؤولة عن تهريب المجوهرات إلى كندا خلال فترة زمنية 17 شهرًا ".

في 1 مارس ، أقرت شركة Lovely Gold Inc. و Sinnathamby بالذنب في تهمتين لكل من التهرب من الواجبات ، مع غرامة جنائية إجمالية عن التهم الأربع التي تساوي 760,000,00 دولار. يجب على الفرد والمؤسسة دفع مبلغ إضافي قدره 246,614,40 دولارًا كغرامات تنظيمية.

0/Post a Comment/Comments

أحدث أقدم