وزارة الخزانة الأمريكية تحدد منتهكي العقوبات الروسية
حددت وزارة الخزانة يوم الأربعاء عددًا من الكيانات والأفراد المتورطين في محاولة التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والشركاء الدوليون على روسيا ، مؤكدة أن التكاليف الاقتصادية ستُفرض "لتقويض قدرة الكرملين على إبراز قوته وتمويل" غزوه لأوكرانيا.
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف البنك التجاري الروسي Transkapitalbank وشبكة عالمية تضم أكثر من 40 فردًا وكيانًا بقيادة الأوليغارش الروسي المصنف من قبل الولايات المتحدة كونستانتين مالوفييف ، بما في ذلك المنظمات التي تتمثل مهمتها الأساسية في تسهيل التهرب من العقوبات على الكيانات الروسية .
تحركت الولايات المتحدة وكندا وحلفاء أوروبا لحظر البنوك الروسية "المختارة" من سويفت
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف الشركات العاملة في صناعة تعدين العملات الافتراضية في روسيا ، والتي يُقال إنها ثالث أكبر شركة في العالم. وقالت وزارة الخزانة إن هذه هي المرة الأولى التي يخصصون فيها شركة افتراضية لتعدين العملات.
نيلسون ، وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية ، قال الأربعاء إن "وزارة الخزانة يمكنها وستستهدف أولئك الذين يتهربون أو يحاولون التهرب أو يساعدون في التهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا ، لأنهم يساعدون في دعم حرب بوتين الوحشية التي اختارها". . "ستعمل الولايات المتحدة لضمان أن العقوبات التي فرضناها ، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين ، ستؤدي إلى إضعاف قدرة الكرملين على إبراز قوته وتمويل غزوه".
Transkapitalbank هو بنك تجاري روسي مملوك للقطاع الخاص يعمل منذ عام 1992. وتقول وزارة الخزانة إن ممثلي TKB قد عرضوا خدمات للبنوك في آسيا ، بما في ذلك داخل الصين والشرق الأوسط ، و "خيارات مقترحة للتهرب من العقوبات الدولية".
قالت وزارة الخزانة ، على سبيل المثال ، من أجل "تجنب الكشف والقيود المفروضة على العقوبات" ، عرض البنك لعملائه القدرة على إجراء المعاملات من خلال نظامه المصرفي القائم على الإنترنت المملوك له والمعروف باسم TKB Business ، والذي وصفوه بأنه قناة اتصال بديلة لجمعية شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT).
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تهدف إلى "معالجة المدفوعات بالدولار الأمريكي للعملاء الخاضعين للعقوبات".
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن TKB تسعى إلى إنشاء مركز تسوية في آسيا "دون إشراك البنوك الأمريكية أو الأوروبية في عملية المقاصة."
كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الأربعاء شبكة عالمية للتهرب من العقوبات و "شبكة التأثير الخبيث" بقيادة الأوليغارشية الروسية كونستانتين مالوفييف. تم تصنيف مالوفييف لأول مرة في عام 2015 لكونه "مسؤولاً أو متواطئًا في ، أو لمشاركته في ، أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو السلامة الإقليمية لأوكرانيا ؛ ولأنه قدم المساعدة المادية أو رعايتها أو قدمها المالية أو الدعم المادي أو التكنولوجي ، أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية ".
تم فرض عقوبات على مالوفييف أيضًا من قبل أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة (المملكة المتحدة).
وفقًا لوزارة الخزانة ، في وقت تعيينه عام 2014 ، قام مالوفييف "بتمويل الأنشطة الانفصالية في شرق أوكرانيا وكان أحد المصادر الرئيسية لتمويل الروس الذين يروجون للانفصال في شبه جزيرة القرم".
وقالت وزارة الخزانة: "في السنوات الأخيرة ، دعم مالوفييف ، سراً أو من خلال وسطاء ، الأنشطة الموالية لروسيا التي تقوض الديمقراطية وتتدخل في الانتخابات وتقوض الأمن والاستقرار في مجموعة من البلدان". "عمل مالوفييف كوسيط بين حكومة الاتحاد الروسي والسياسيين المؤيدين لروسيا في الخارج ، وسهّل تمويل السياسيين وصناع الرأي المؤيدين لروسيا أو تمويلهم بشكل مباشر ، وعمل على إنشاء مؤسسات من شأنها تعزيز مصالح روسيا في أوروبا اتحاد من الداخل ".
وفي الوقت نفسه ، يتم تنسيق العقوبات أيضًا مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها وزارة الخارجية.
تتحرك وزارة الخارجية لفرض قيود على التأشيرات على 635 مواطنًا روسيًا "متورطين في قمع المعارضة في روسيا وخارجها ، والذين شاركوا في أنشطة تهدد وحدة أراضي أوكرانيا ، والذين شاركوا في حقوق الإنسان.
إرسال تعليق